Business Control

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Le società italiane che si rivolgono ai mercati esteri per la vendita dei loro prodotti, possono decidere di operare .

indirettamente, utilizzando una propria entità legale situata nel paese di vendita. L’entità legale estera deve avere  una sua struttura amministrativa e finanziaria autonoma che rispetta le regole del paese in cui ha sede, ma, visto che la società madre esercita il controllo ai fini giuridici, è necessario che eserciti, un’attività interna di controllo degli aspetti amministrativi, finanziari e di compliance, per ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa italiana. Nel momento in cui la proprietà decide di aprire una società in un paese straniero è necessario verificare tutti questi aspetti: 

      1. Intestazione della partecipazione 

      2. Modalità di finanziamento

      3. Regole societarie e statutarie della società estera e verifica dello statuto della società italiana

      4. Valutazione degli obblighi informativi da inserire nel bilancio italiano della società italiana

     5. Impostazione del sistema informativo nella società estera e collegamento con il sistema informativo della  ..          società italiana

   6. Impostazione di un report di controllo economico, patrimoniale e finanziario della società estera ed ......... integrazione con il piano di reporting della società italiana

     7.  Verifica degli aspetti di compliance